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CURSO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

Metodologías y herramientas avanzadas para identificar, evaluar y mitigar riesgos en entornos corporativos complejos

Aprende a analizar riesgos financieros, operacionales, estratégicos y tecnológicos mediante modelos cuantitativos, mapas de riesgo y técnicas de evaluación utilizadas en entornos profesionales.
Aplica metodologías internacionales y herramientas de control para mejorar la toma de decisiones, fortalecer la resiliencia organizativa y optimizar la gestión integral del riesgo empresarial.

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Descripción del curso

El Curso de Análisis y Gestión de Riesgos ofrece una formación completa y avanzada sobre los modelos, técnicas y herramientas utilizados para identificar, evaluar, cuantificar y mitigar los riesgos que afectan a las organizaciones. El programa analiza en profundidad los diferentes tipos de riesgos —financieros, operacionales, estratégicos, de mercado, de crédito, de liquidez, regulatorios, tecnológicos y reputacionales—, así como los marcos normativos y estándares internacionales aplicables a la gestión integral del riesgo (ERM, ISO 31000, Basilea, Solvencia II, entre otros). El alumno aprenderá a aplicar metodologías de identificación y análisis de riesgos, construir mapas de riesgos, utilizar modelos cuantitativos como VaR, stress testing y análisis de escenarios, evaluar controles internos, establecer planes de mitigación y definir indicadores clave (KRIs) para el seguimiento continuo. El programa también profundiza en los sistemas de gobierno corporativo, gestión del riesgo en proyectos, ciberseguridad, continuidad de negocio, así como en la integración del riesgo en la toma de decisiones estratégicas. Este curso está dirigido a analistas de riesgos, directores financieros, controllers, consultores, responsables de compliance, auditores internos, profesionales de banca y seguros, gestores de proyectos y cualquier experto implicado en la identificación, supervisión y mitigación de riesgos corporativos. Una formación esencial para operar con precisión técnica en la gestión de riesgos y asegurar la resiliencia, estabilidad y sostenibilidad de las organizaciones en entornos complejos y cambiantes.

Programa Académico

• Concepto de riesgo y tipología de riesgos corporativos
• Principios de Enterprise Risk Management (ERM)
• Normas y estándares internacionales: ISO 31000, COSO ERM
• Riesgo inherente vs. riesgo residual
• Importancia del riesgo en el gobierno corporativo y la estrategia empresarial

  • Técnicas de identificación de riesgos: entrevistas, talleres, cuestionarios, análisis documental
  • Clasificación de riesgos: estratégicos, financieros, operacionales, tecnológicos y reputacionales
  •  Análisis de causas y factores desencadenantes
  • Elaboración del mapa de riesgos corporativo
  • Priorización inicial mediante criterios cualitativos
  • Métodos cualitativos: matrices de impacto y probabilidad
  • Evaluación cuantitativa: métricas y modelos
  • Modelización del riesgo mediante datos históricos
  • Técnicas de estimación de severidad y frecuencia
  • Interpretación de resultados y soporte a la toma de decisiones
  • Riesgo de mercado: sensibilidad, volatilidad y métricas principales
  • Riesgo de crédito: scoring, rating y probabilidad de incumplimiento
  • Riesgo de liquidez: análisis de brechas y ratios clave
  • Modelos cuantitativos: VaR, Expected Shortfall y stress testing
  • Herramientas de cobertura y mitigación

• Identificación de riesgos operacionales: procesos, sistemas y personas
• Marco de Basilea y requisitos regulatorios
• Riesgos tecnológicos: ciberseguridad, fallos de sistemas y brechas de datos
• Análisis de incidentes y registros de pérdidas operacionales
• Diseño de controles y evaluación de eficacia

• Riesgos derivados de decisiones estratégicas
• Riesgos regulatorios y cumplimiento normativo
• Riesgo reputacional y su impacto en la valoración empresarial
• Técnicas de evaluación y detección de señales tempranas
• Integración del riesgo estratégico en el plan corporativo

  • Construcción de escenarios hipotéticos
  • Estrés macroeconómico, financiero y sectorial
  • Evaluación del impacto extremo en indicadores clave
  • Simulación y agregación de riesgos
  • Utilidad del stress testing en decisiones de gestión

• Tratamiento del riesgo: evitar, transferir, mitigar o aceptar
• Diseño de controles preventivos, detectivos y correctivos
• Seguros, derivados y herramientas de transferencia del riesgo
• Mecanismos de reducción del riesgo operativo
• Coste-beneficio de las estrategias de mitigación

• Definición y seguimiento de KRIs
• Cuadros de mando y herramientas de visualización
• Reporting interno y externo de riesgos
• Señales tempranas y umbrales de alerta
• Comunicación del riesgo al consejo y a la dirección

• Planes de continuidad y recuperación ante desastres (BCP y DRP)
• Identificación de procesos críticos
• Evaluaciones de impacto (BIA)
• Estrategias para asegurar la resiliencia operativa
• Pruebas, simulaciones y mantenimiento del plan

  • Riesgos específicos de proyectos: alcance, coste, plazo y calidad
  • Metodologías PMBOK y PRINCE2 aplicadas al riesgo
  • Registro de riesgos del proyecto
  • Evaluación dinámica del riesgo en fases del proyecto
  • Mecanismos de control y seguimiento

• Construcción completa del mapa de riesgos de una organización
• Modelización cuantitativa de un riesgo financiero
• Caso práctico de riesgo operacional con análisis de incidentes reales
• Evaluación de riesgos estratégicos en un proceso de transformación
• Diseño de un plan de mitigación integral
• Elaboración del informe final de riesgos corporativos

550,00 €(Iva incluido)

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Módulos:

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