CURSO ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Especialización avanzada en compliance, gestión del riesgo y sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El Curso Especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo ofrece una formación completa y práctica sobre las obligaciones de cumplimiento en materia de PBC/FT. El programa aborda la identificación y gestión de riesgos, las medidas de diligencia debida, las obligaciones frente al SEPBLAC, los sistemas internos de control y el régimen sancionador, proporcionando una visión técnica y actualizada orientada a la implantación y supervisión eficaz de sistemas de prevención.

Descripción del curso

El Curso Especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo ofrece una formación completa y especializada sobre el marco normativo, los sistemas de control y las obligaciones de los sujetos obligados en materia de PBC/FT. El programa aborda la prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo como un elemento esencial de compliance, gestión del riesgo legal y protección de la integridad del sistema económico y financiero. El alumno aprenderá a identificar operaciones de riesgo, aplicar medidas de diligencia debida, implantar políticas y procedimientos internos, cumplir con las obligaciones de información y documentación, y actuar correctamente ante el SEPBLAC y otros órganos supervisores. El programa también profundiza en los riesgos sectoriales, la responsabilidad de administradores y directivos, el régimen sancionador y las mejores prácticas en sistemas de prevención. Este curso está dirigido a abogados, asesores jurídicos, compliance officers, responsables de control interno, auditores, directivos, entidades financieras, profesionales del sector inmobiliario, despachos profesionales y cualquier sujeto obligado por la normativa de PBC/FT. Una formación esencial para garantizar el cumplimiento normativo, prevenir riesgos legales y proteger a la organización frente a responsabilidades en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Programa Académico

Fundamentos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

• Concepto y tipologías de blanqueo de capitales
• Financiación del terrorismo
• Impacto económico y social
• Enfoque basado en el riesgo
• Principios generales de la prevención

Marco normativo de PBC/FT

• Normativa internacional (GAFI)
• Normativa europea
• Ley y Reglamento de PBC/FT
• Sujetos obligados
• Autoridades competentes

Sujetos obligados y ámbito de aplicación

• Sujetos obligados financieros
• Sujetos obligados no financieros
• Obligaciones específicas por sectores
• Responsabilidad de administradores
• Externalización de funciones

Evaluación y gestión del riesgo

• Identificación de riesgos
• Análisis de riesgo del cliente
• Riesgo geográfico
• Riesgo del producto y canal
• Documento de autoevaluación del riesgo

Medidas de diligencia debida

• Diligencia debida normal
• Diligencia debida simplificada
• Diligencia debida reforzada
• Identificación del titular real
• Seguimiento continuo de la relación

Políticas y procedimientos internos de PBC/FT

• Manual de prevención
• Órgano de control interno
• Representante ante el SEPBLAC
• Formación interna
• Control y revisión del sistema

Obligaciones de información y comunicación

• Comunicación de operaciones sospechosas
• Comunicación sistemática
• Examen especial
• Conservación de documentación
• Confidencialidad y prohibición de revelación

SEPBLAC y autoridades supervisoras

• Funciones del SEPBLAC
• Procedimientos de supervisión
• Requerimientos y actuaciones
• Inspecciones y controles
• Cooperación internacional

Régimen sancionador y responsabilidades

• Infracciones leves, graves y muy graves
• Sanciones económicas
• Responsabilidad de la persona jurídica
• Responsabilidad de administradores y directivos
• Prescripción y graduación de sanciones

PBC/FT en sectores específicos

• Sector financiero
• Sector inmobiliario
• Abogados y despachos profesionales
• Casinos, joyeros y otros sectores
• Riesgos específicos y medidas reforzadas

Auditoría, control y mejora del sistema de PBC/FT

• Auditoría interna y externa
• Informes de experto externo
• Deficiencias y planes de mejora
• Actualización del sistema
• Buenas prácticas de cumplimiento

Casos prácticos especializados en PBC/FT

• Identificación de operaciones sospechosas
• Aplicación de medidas de diligencia debida
• Elaboración de un examen especial
• Comunicación al SEPBLAC
• Simulación de actuación inspectora
• Elaboración del informe final de cumplimiento

3.490,00 €(Iva incluido)

Módulos:

Instructor

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